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“中融民信”:涉嫌非法吸储惊现1.5亿兑付危机

（原标题：“中融民信”:惊现1.5亿兑付危机涉嫌非法吸储） 2018年04月26日消息，2016年8月24日我国出台了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，《暂行办法》明确规定网络借贷信息中

2018-04-26

聚投诉怒撕易宝：疑制造百起虚假投诉再解决以提升解决率

（原标题：聚投诉怒撕易宝：疑制造百起虚假投诉再解决以提升解决率，1年合作禁入）2018年04月25日消息，4月24晚间，聚投诉发布公告“聚投诉曝光112名投诉人手机号，对易宝支付设1年合作禁入期”。

2018-04-25

“区块链”传销骗局正猖狂传销币骗局不断上演

2018年4月25日消息，投资者不了解何为区块链就贸然跟风投资，结果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局18天、1.3万余会员、8600余万元……4月15日，全国首例打着“区块链”这一网红概念，

2018-04-25

10天骗700多万第三方支付平台沦为洗钱“绿色通道”

（原标题：10天骗700多万第三方支付平台沦为洗钱通道？）2018年04月25日消息，4月24日消息，深圳警方近期破获一起新型电信网络诈骗案，相关涉案团伙在10余天内骗取700多万元，而利用第三方支

2018-04-25

买东西还能赚钱透视购物返现商城“玩法”背后陷阱

2018年4月25日消息，网民赵汉卿觉得自己特别“幸运”——经人推荐，他在一个叫“智谷享购”的APP上买了一盒茶叶后，获得了一次抽奖机会，不仅抽到了现金还真的提了现。尝到甜头的赵汉卿再次下单，然而好运

2018-04-25

上海一男子网购行骗货到不付款1个月骗了1.2万元

2018年4月25日消息，长宁法院近日对一起利用网购“货到付款”方式进行诈骗的刑事案件作出一审判决，以医生的名义，频频在本市多家医院门卫室收取网购物品而不付货款的敖某，被以诈骗罪判处有期一年，并处罚金

2018-04-25

快贷伪造律师函催收挖财或难撇清关系

2018年4月24日消息，在暴力催受到严厉监管禁止后，贷款平台面对恶意逾期时，既要把债务尽可能收回，又不能逾越红线。不少网贷平台绞尽脑汁，野蛮不行，只能智取，因此平台直接采用法律途径进行追款，向债务人

2018-04-24

颠峰金融被指暴力催收:伪造法院传票施压借款人

2018年4月24日消息，长沙电视台政法频道日前报道了颠峰金融公司长沙分公司暴力催收的乱象。报道中，催收人员以短信轰炸，电话威胁恐吓，甚至是伪造法院传票的方式对借款人实施暴力催收。据报道，记者卧底发现

2018-04-24

“空贷”?这家公司股东被逮捕

（原标题：校园贷、现金贷…还有“空贷”？这家公司股东被逮捕）2018年04月23日消息，这几年，鱼龙混杂的贷款市场，一些让人心惊的贷款故事，不绝于耳。比更可怕的是，一些贷款公司还设置重重套路，一旦你从

2018-04-23

别再轻信“消费等于赚钱”消费高返利套路坑你没商量

2018年4月23日消息，一些互联网第三方平台打着“创业创新”的旗号，开展高额购物返利促销，但往往高额返利难以实现、资金安全无法保障、运营模式存在违法风险。一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失“满50

2018-04-23

两天5家私募被注销东方银商实控人在越南被抓

2018年4月20日消息，继4月17日注销华夏恒业和德赋资产两家私募的私募基金管理人登记资格后，基金业协会再次出手，注销了福建东方银商投资、郑州百盛投资、上海国渭资产的私募基金管理人资格。《每日经济新

2018-04-20

百亿线下理财旌逸集团调查：又一个庞氏骗局？

2018年4月20日消息，8.4%至16.2%的年化利率，诱人的同时少了过去“跑路平台”畸高的疑虑，还有“实业投资”的“集团公司”兜底保障；多个“投资项目”上竖起了公司的巨大标志，有着“看得见摸得着”

2018-04-20

用户急用钱心理成骗子“利器”

（原标题：用户急用钱心理成骗子“利器” 贷款骗局升级）2018年04月20日消息，网上无门槛贷款，大多是骗局，江苏省反通讯网络诈骗中心（以下简称“省反诈骗中心”）此前已经曝光过多次，但最近这一骗局再次

2018-04-20

日本警方逮捕12名涉嫌比特币欺诈

（原标题：12人因用假币诈骗比特币被日本警方逮捕）2018年04月20日消息，4月19日，据TBS报道，东京和兵库县警方逮捕5名涉嫌比特币欺诈，该案件涉及价值1.9亿日元(合170万美元)的比特币，

2018-04-20

“微信对话生成器”网上免费下载:有人伪造截图诈骗

2018年4月20日消息，千万不要以为微信对话截屏就是真实可靠的，微信截屏都可以通过一种名为“微信对话生成器”的软件制作出来，这种软件不仅能够制作微信对话，还能制作支付宝转账截屏等页面。这些支付转账截

2018-04-20

各平台提前发还款公告壹佰金融仍有部分标的待化解

2018年4月19日消息，根据网贷管理暂行办法的限额要求以及相关备案细则，网贷平台所有违规存量必须全部化解才能进行备案。为此，在今年3月，包括万盈金融、壹佰金融、新常态金服等平台纷纷发布提前还款公告。

2018-04-20

一国资背景支付机构违规变更股权被央行处罚

（原标题：违规变更股权一国资背景支付机构被央行处罚）2018年04月19日消息，违规变更股权屡禁不止，尤以国资背景的更甚。上周，辽宁新天数字科技有限公司因“未按规定变更注册资本和主要出资人”，被中国

2018-04-19

又一家代币公司跑路客户花16万元买一箱秋衣秋裤

2018年4月19日消息，投资一万，年底返还三万元，2017年7月，位于济南经十东路的一家区块链技术公司开始发行虚拟货币。面对高额的回报，不少投资者甚至变卖了家里的资产来投资。然而，美好的憧憬换来的却

2018-04-19

重庆查处“套路贷”案 17人以涉嫌敲诈勒索罪被批捕

2018年4月19日消息，“低利息、无抵押、不扣车”，这样的“汽车抵押贷款”看起来很诱人，重庆市民李某动心了，让他始料未及的是，他遭遇到了“套路贷”，损失达20余万元。重庆市渝北区人民检察院近日以涉嫌

2018-04-19

浙江现“邮币卡”交易新骗术团伙一年骗得7000余万

2018年4月19日消息，“白富美”“高富帅”是假的，投资回报的高额利润是假的，甚至连“邮币卡”的交易价格都是操纵的，可64名被告竟在一年多里通过“邮币卡”交易骗得7000余万元，他们是怎么做到的？4

2018-04-19

三起非法集资案现新型金融诈骗变种传销模式出现

2018年4月19日，记者注意到，有三起非法集资案又有新进展。据深圳检察院公告显示，犯罪嫌疑人胡铁珍涉嫌集资诈骗一案，近日己移送该院审查起诉。犯罪嫌疑人胡铁珍和黄代顺、宋文腾(在逃) 制作文腾盛世资金

2018-04-19

宜人贷被指对用户敲诈勒索调查发现违规收取砍头息

2018年4月18日消息，记者独家获悉，有用户投诉宜信旗下P2P网贷平台宜人贷套路贷款。在未经用户同意的情况下，向其银行卡发放了8万元的贷款，其随即与宜人贷客服协商退款，却被告知须额外偿还17000多

2018-04-19

设套放贷让大学生陷入套路贷泥潭

“套路贷”让大学生掉进还债无底洞2018年4月18日消息，为购买高价手机，与借贷公司签订虚高借款合同，由此深陷4家公司的层层转贷陷阱，高额利息让张伟陷入了无底洞，甚至危及到人身安全。近日，山东省济南市

2018-04-18

1.6亿资金无法兑付又有两家私募机构被注销

（原标题：两私募被注销：给投资者“挖坑” 1.6亿资金无法兑付）2018年04月18日消息，虚构项目募集资产、1.6亿资金无法兑付，以私募之名募资、资金却流向已经因涉嫌非法吸收公众存款而被立案调查的公

2018-04-18

男子借钱宝网敛钱1.2万

（原标题：男子借钱宝网敛钱1.2万，被警方刑事拘留）2018年04月18日消息，常州市金坛区“钱宝系”非法集资参与人温某，在“钱宝系”崩盘后，欠下巨额债务，为偿还银行贷款，铤而走险，利用部分集资参与人

2018-04-18

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