315曝光 - 世界看中国想你所想

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两天5家私募被注销东方银商实控人在越南被抓

2018年4月20日消息，继4月17日注销华夏恒业和德赋资产两家私募的私募基金管理人登记资格后，基金业协会再次出手，注销了福建东方银商投资、郑州百盛投资、上海国渭资产的私募基金管理人资格。《每日经济新

2018-04-20

百亿线下理财旌逸集团调查：又一个庞氏骗局？

2018年4月20日消息，8.4%至16.2%的年化利率，诱人的同时少了过去“跑路平台”畸高的疑虑，还有“实业投资”的“集团公司”兜底保障；多个“投资项目”上竖起了公司的巨大标志，有着“看得见摸得着”

2018-04-20

用户急用钱心理成骗子“利器”

（原标题：用户急用钱心理成骗子“利器” 贷款骗局升级）2018年04月20日消息，网上无门槛贷款，大多是骗局，江苏省反通讯网络诈骗中心（以下简称“省反诈骗中心”）此前已经曝光过多次，但最近这一骗局再次

2018-04-20

日本警方逮捕12名涉嫌比特币欺诈

（原标题：12人因用假币诈骗比特币被日本警方逮捕）2018年04月20日消息，4月19日，据TBS报道，东京和兵库县警方逮捕5名涉嫌比特币欺诈，该案件涉及价值1.9亿日元(合170万美元)的比特币，

2018-04-20

“微信对话生成器”网上免费下载:有人伪造截图诈骗

2018年4月20日消息，千万不要以为微信对话截屏就是真实可靠的，微信截屏都可以通过一种名为“微信对话生成器”的软件制作出来，这种软件不仅能够制作微信对话，还能制作支付宝转账截屏等页面。这些支付转账截

2018-04-20

各平台提前发还款公告壹佰金融仍有部分标的待化解

2018年4月19日消息，根据网贷管理暂行办法的限额要求以及相关备案细则，网贷平台所有违规存量必须全部化解才能进行备案。为此，在今年3月，包括万盈金融、壹佰金融、新常态金服等平台纷纷发布提前还款公告。

2018-04-20

一国资背景支付机构违规变更股权被央行处罚

（原标题：违规变更股权一国资背景支付机构被央行处罚）2018年04月19日消息，违规变更股权屡禁不止，尤以国资背景的更甚。上周，辽宁新天数字科技有限公司因“未按规定变更注册资本和主要出资人”，被中国

2018-04-19

又一家代币公司跑路客户花16万元买一箱秋衣秋裤

2018年4月19日消息，投资一万，年底返还三万元，2017年7月，位于济南经十东路的一家区块链技术公司开始发行虚拟货币。面对高额的回报，不少投资者甚至变卖了家里的资产来投资。然而，美好的憧憬换来的却

2018-04-19

重庆查处“套路贷”案 17人以涉嫌敲诈勒索罪被批捕

2018年4月19日消息，“低利息、无抵押、不扣车”，这样的“汽车抵押贷款”看起来很诱人，重庆市民李某动心了，让他始料未及的是，他遭遇到了“套路贷”，损失达20余万元。重庆市渝北区人民检察院近日以涉嫌

2018-04-19

浙江现“邮币卡”交易新骗术团伙一年骗得7000余万

2018年4月19日消息，“白富美”“高富帅”是假的，投资回报的高额利润是假的，甚至连“邮币卡”的交易价格都是操纵的，可64名被告竟在一年多里通过“邮币卡”交易骗得7000余万元，他们是怎么做到的？4

2018-04-19

三起非法集资案现新型金融诈骗变种传销模式出现

2018年4月19日，记者注意到，有三起非法集资案又有新进展。据深圳检察院公告显示，犯罪嫌疑人胡铁珍涉嫌集资诈骗一案，近日己移送该院审查起诉。犯罪嫌疑人胡铁珍和黄代顺、宋文腾(在逃) 制作文腾盛世资金

2018-04-19

宜人贷被指对用户敲诈勒索调查发现违规收取砍头息

2018年4月18日消息，记者独家获悉，有用户投诉宜信旗下P2P网贷平台宜人贷套路贷款。在未经用户同意的情况下，向其银行卡发放了8万元的贷款，其随即与宜人贷客服协商退款，却被告知须额外偿还17000多

2018-04-19

设套放贷让大学生陷入套路贷泥潭

“套路贷”让大学生掉进还债无底洞2018年4月18日消息，为购买高价手机，与借贷公司签订虚高借款合同，由此深陷4家公司的层层转贷陷阱，高额利息让张伟陷入了无底洞，甚至危及到人身安全。近日，山东省济南市

2018-04-18

1.6亿资金无法兑付又有两家私募机构被注销

（原标题：两私募被注销：给投资者“挖坑” 1.6亿资金无法兑付）2018年04月18日消息，虚构项目募集资产、1.6亿资金无法兑付，以私募之名募资、资金却流向已经因涉嫌非法吸收公众存款而被立案调查的公

2018-04-18

男子借钱宝网敛钱1.2万

（原标题：男子借钱宝网敛钱1.2万，被警方刑事拘留）2018年04月18日消息，常州市金坛区“钱宝系”非法集资参与人温某，在“钱宝系”崩盘后，欠下巨额债务，为偿还银行贷款，铤而走险，利用部分集资参与人

2018-04-18

网络传销团伙涉案8000万花3万聘外国人当“董事长”

2018年4月18日消息，搭建网络平台，发展下线敛财。昨晚8时30分许，一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某以及3名从犯被西安警方押解回西安。至此，“4·5”特大网络传销案成功告破。套用热门

2018-04-18

借18万要还220万借你钱是假要你房是真

2018年4月18日消息，借你钱是假，要你房是真“套路贷”所谓“套路贷”骗局，即假借民间借贷之名、行非法占有财产之实的诈骗犯罪，其作案手法隐蔽，层层套路、处处陷阱，并营造出合法借贷的流程，使得受害人难

2018-04-18

农金宝逾期或造假 “全国首家备案”身份遭查

2018年4月17日消息，有投资者向第三方平台发帖爆料称，其在网贷平台厦门“农金宝互金”上投资了借款编号为“20180224001”的项目，还款方式为按月付息，到期还本，但不料这笔投资首月就出现了延期

2018-04-18

他人网贷莫名“背锅”男子被300多电话“轰炸”

（原标题：他人网贷莫名“背锅” 常德男子被300多电话“轰炸”）2018年04月17日消息，近日，常德市民郭先生拨打市长热线12345反映：一个连朋友都算不上的人欠了网贷，却让他莫名遭受网络贷款公司“

2018-04-17

女大学生陷套路贷:看2300元如何变10万元？

2018年4月17日消息，在经历无数次心理斗争之后，张欢（化名）终于鼓起了勇气，走进西昌市公安局报案，希望尽早结束担惊受怕的日子。23岁的张欢，是一名即将毕业的大四学生，但她却背负了10多万元欠债。今

2018-04-17

女大学生裸贷1万逾期放贷者威胁公开被捕

（原标题：女大学生裸贷1万逾期放贷者以公开威胁被捕）2018年04月16日消息，曾几何时，“裸条”成为一个新名词，因其与中国传统道德、法律的背道而驰，一次次刺激着中国人的神经，但谁又能想到这种事情会

2018-04-16

男子银行卡在江西被盗刷近2万法院:银行全赔

（原标题：四川男子银行卡在江西被盗刷近2万法院:银行全赔）告上法庭绵阳市民崔先生的银行卡一直在身上，卡上的17800元钱却在江西被分6次支取。他立即挂失、报警，后将银行告上法院，要求全额赔偿。银行

2018-04-16

银融宝多投资者账号被封无法提现曾被互金专委会提示风险

（原标题：银融宝多账号被封，曾被互金专委会提示风险）2018年04月16日消息，4月15日，银融宝投资者向蓝鲸财经反映，近日发现平台账号被封，客服声称需缴纳个人所得税解封账号。部分投资者向816尾号的

2018-04-16

兼职刷单挣了300元却欠3万网贷

2018年4月13日消息，越来越多的人都想做“兼职”赚钱，但是如果这份“兼职”是出卖自己的信用贷款给别人花，你还敢做吗？去年才大学毕业的小温就掉进了这样一个兼职陷阱，赚了300多元的兼职费，欠了3万多

2018-04-16

曝堆金网冻结提现1个月？三渠道客服均无法联系

（原标题：堆金网冻结提现1个月？目前三渠道客服均无法联系）2018年04月13日消息，近日，网贷备案延期的风声越刮越响，有部分媒体发文称已有省级金融办收到通知。而这个消息对于致力首批备案的平台而言，或

2018-04-13

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