首页 > 消费监督 > 正文

领峰贵金属网站被列黑名单,所谓港盘面是个坑,骗你没商量

2017-12-15 12:37:22

领峰贵金属网站被列黑名单,所谓港盘面是个坑,骗你没商量

“ igofx外汇,90后高颜值美女诈骗300亿”的新闻还未平静,下面说说这个领峰贵金属的骗局,希望能提醒更多的人投资合法的金融产品,不再被蒙骗。

在近年来随着互联网的发展的迅猛,打着金融旗号的骗局导致很多投资者损失严重,国家加强了金融管理,以习近平总书记的党中央也高度重视金融风险的防范,近日,国办发发布《关于完善反洗钱,反恐怖融资,凡逃税监管体制的意见》国办函【2017】84号文,谈及对反洗钱,反恐怖融资,反逃税的统筹布局,直接影响金融行业和互联网金融行业的诸多事件。其中是以服务实体为发展根本,可见国家对金融体制风险的重视。

一:所谓xujinakang.com打着香港贸易场145号会员,实为无行政权力机构。

领峰贵金属www.igoldhk.com,对外宣称是香港贸易场145号会员,我们先来说说这个贸易场,这个贸易场是进行现货黄金的场所,是行业协会单位,根本不具备行政监管的资格,更不可能是特区政府的行政机构,让球员充当裁判,此理大家都明白。近期百度也撤下了领峰贵金属的广告,我想监管部门是很清楚的。因此利用貌似监管机构贸易场大肆的宣传其合法,有资质纯忽悠,所以大家要擦亮眼睛,2015年同样是打着香港贸易场会员的金道贵金属被湖北省荆门市掇刀区人民法院以非法经营罪判刑,详见中国裁判网(2015)鄂掇刀刑初字00045号裁判文书,往日中天黄金案引起国家的重视,被害人都还在悲痛中,可见这些法庭上香港贸易场什么都不是。所以大家要擦亮眼睛。因此其合法性是质疑的。

二:网站被列入黑名单

www.igoldhk.com网站在大陆以个人名义注册,登记人实为古潮基,香港人,此人在领峰官网自称高级分析师古锋,后领峰贵金属www.igoldhk.com被工信部列入黑名单,见下图证据。打着无权监管民间单位的名义蒙骗。

www.igoldhk.com原来在广东省通信局备案,为欺骗支机构,百度推广注册临时ICP。

后被工信部列入黑名单

三:违法事实存在,交易行为发生在大陆。

黄金交易场所属于人民银行监管,在我国从事黄金交易的场所都需要人民银行的批准,目前除了上海黄金期货交易所和上海黄金交易所意外,人民银行没有批准其他黄金交易场所。根据刑法第二百二十五条的规定,该网站领峰贵金属的行为涉嫌违法。所有的交易都发生在大陆,网站是发生交易的节骨点,所以利用一个香港公司的名义在大陆从事违法的事情,目的是什么?规避其自身的风险。即使合法的港股,也是由政府批准的业务,才能合法的交易,何况一个私人交易平台呢?可想而知。

四:该平台交易模式为对赌模式。涉嫌洗钱。

一个MT4APP,你的钱就被吸走,所谓的伦敦金交易,交易当然是有交易对手的,投资者钱根本没有进入市场,而是进入个人账户。领峰贵金属的入金方式都是通过第三方支付机构虚构购买商品,网络购物的名义进行结算,大家可想而知,如果是香港的企业,那么这些资金应该是进入了香港才对。那么,钱是否能进入了香港呢,我们国家对资金跨境有严格的管理,而笔者所知道的领峰贵金属的入金都是通过第三方支付公司结算,是通过市场上的皮壳公司在第三方支付公司对接,再由第三方支付公司把接口转接到该网站,由支付公司的支付账户把资金划转到多个账户,笔者的证据显示,其在2017年1月和2017年5月期间,所使用的二级商户名称为深圳市凯运宁科技有限公司,该公司早在2015年已经被深圳市工商局列入异常名单,在此笔者也将向监管部门举报这一个完整的洗钱证据链。资金连香港都去不了,除非地下洗钱渠道,更何况怎么可以进入市场呢,所以,那些还在心存侥幸的投资者醒醒吧。

1/2  1 2 下一页 尾页
聚焦
本文相关推荐
热门推荐
315曝光
Top